Plus Ultra transfirió el año del rescate cinco millones a un banco de Puerto Rico investigado por EEUU

Por: Joaquín Hernández Rader | Mercedes Serraller

Fuente: Vox Populi

La aerolínea afloró 5,04 millones en una cuenta en Andcapital, señalado por la inteligencia americana por presuntas operaciones de lavado de dinero venezolano.

Aviones de la compañía Plus Ultra - EFE

La contabilidad de Plus Ultra Líneas Aéreas revela un movimiento financiero relevante en el ejercicio en el que la aerolínea recibió el rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021. En ese ejercicio, la compañía multiplicó de forma abrupta el saldo mantenido en una cuenta bancaria en Puerto Rico, en Andcapital Bank International Corp., una entidad que ha sido señalada por la inteligencia de Estados Unidos en relación con presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a accionistas venezolanos de la aerolínea.

Durante el curso cerrado en enero de 2022, la aerolínea afloró un saldo de 5,04 millones de dólares en una cuenta en Andcapital Bank. El ejercicio anterior, esa misma cuenta -abierta en mayo de 2017- apenas reflejaba 13.667 dólares. En la contabilidad del curso acabado en enero de 2023, dicha cuenta ya no figura en el balance de la compañía después de que los fondos fueran transferidos a otra jurisdicción. Los hechos, tanto la transferencia original a Puerto Rico como la ulterior, ocurrieron tras el rescate público, señalan fuentes próximas.

Informantes conocedores del proceso explican a Vozpópuli que el salto en la cuenta se debió a necesidades de gestión operativa internacional. En esos territorios americanos se habrían canalizado pagos por combustible, alquiler de aviones y otros servicios de arrendadores.

Según las mismas fuentes, buena parte de los fondos se transfirieron luego a otra jurisdicción, que sería Venezuela, en el marco de la operativa de la compañía. El cierre de la cuenta en Puerto Rico y el traslado de fondos formaría parte de la logística financiera de la gestión de la aerolínea.

Un banco bajo el foco de Washington

La utilización de Andcapital Bank por parte de Plus Ultra no es un elemento nuevo en el perímetro de la compañía. En abril de 2021, El Confidencial publicó que la inteligencia de Estados Unidos había puesto el foco en esta entidad financiera de Puerto Rico al vincularla con la inversión de 2,4 millones de euros realizada en 2018 en Plus Ultra por los empresarios venezolanos Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Pedro Bórquez Tarff -este último, consejero de la aerolínea que acabó cesando en agosto de 2021-.

Según esas informaciones, las sospechas de la inteligencia americana han apuntado a que Andcapital habría sido utilizado como banco intermediario para introducir en EEUU fondos ilegales y canalizar hacia España u otros destinos fondos procedentes del Caribe, en el marco de pesquisas estadounidenses sobre presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a la corrupción en Venezuela.

Ambos empresarios mantenían, además, vínculos con el Commonwealth Bank & Trust de Dominica, una entidad utilizada en 2017 como intermediaria en la venta internacional de bonos de la petrolera estatal venezolana PDVSA -una operación denunciada por la oposición venezolana ante Estados Unidos por la presunta desaparición de comisiones millonarias-, y por la propia Plus Ultra para canalizar préstamos.

Una cuenta abierta tras un préstamo desde Panamá

La cuenta de Plus Ultra en Andcapital Bank fue abierta en mayo de 2017, pocos meses después de la entrada en el capital de la aerolínea del empresario venezolano Camilo Ibrahim, que en febrero de ese año adquirió una participación tras desembolsar 3,7 millones de euros.

Ese mismo ejercicio, la aerolínea recibió un préstamo de 6,3 millones de euros del banco panameño Panacorp Casa de Valores, que tenía como director a Mohamed Ibrahim Ibrahim -quien sería sobrino del propio Camilo Ibrahim- e inversiones en la petrolera de Venezuela, PDVSA. Plus Ultra canalizó parte de los fondos en el propio Commonwealth Bank & Trust de Dominica, informó ya Vozpópuli.

La financiación permitió a la aerolínea sortear la disolución antes de la pandemia y, según la documentación disponible, no se saldaría hasta la devolución del rescate público: en el contrato con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la aerolínea se comprometió a no liquidar la deuda con Panacorp antes de devolver los 53 millones.

Por lo pronto, a finales de 2023, el derecho de cobro del préstamo fue traspasado -sin desaparecer del pasivo de Plus Ultra, según aclaración posterior a la primera edición de esta noticia- por Panacorp a la sociedad Snip Aviation, del accionista venezolano de Plus Ultra Rodolfo Reyes, que había entrado en la aerolínea a la par de su socio en otros negocios, Camilo Ibrahim. Cinco días antes del rescate en 2021, Reyes disolvió una sociedad en Panamá, Snip Aéreo.

Movimientos a nivel internacional

El movimiento detectado en Puerto Rico se suma a otros elementos que dibujan un patrón de utilización de estructuras financieras internacionales en el entorno de Plus Ultra. En los últimos años, empresarios relacionados con su accionariado han operado a través de entidades y estructuras en Panamá, el Caribe, Luxemburgo y Suiza.

En Luxemburgo, por ejemplo, la sociedad Kaimana Sarl, vinculada a empresarios investigados en la causa judicial abierta ahora en España alrededor de Plus Ultra por presunto blanqueo de fondos públicos venezolanos -de los programas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) y de ventas de oro del Banco de Venezuela- llegó a canalizar cerca de siete millones de euros en activos financieros en 2022 y más de diez millones en 2023, fundamentalmente a través de préstamos intragrupo, pese a no desarrollar una actividad comercial significativa, como ha desvelado Vozpópuli este jueves.

Fuentes financieras consultadas explican que jurisdicciones como Puerto Rico o Luxemburgo ofrecen marcos regulatorios que facilitan la canalización de fondos entre sociedades de distintos países mediante estructuras de financiación interna, una práctica habitual en grupos internacionales, aunque su utilización adquiere especial relevancia cuando coincide con ayudas públicas de gran volumen y con investigaciones abiertas sobre el origen y destino de los fondos.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, de la que viene informando Vozpópuli desde febrero, ha llevado a la juez del Juzgado de instrucción número 15 de Madrid Esperanza Collazos a reactivar la causa, ahora por presunto blanqueo de capitales, y a poner el foco sobre una red de empresarios y sociedades presuntamente instrumentales que operaron en España, Francia y Suiza en los meses previos y posteriores a la ayuda pública, con ramificaciones en otras jurisdicciones.