Fuente: hable_se La divulgación de documentos clasificados por parte del Departamento de Justicia ha terminado de retirar el velo sobre la inmensa telaraña de contactos que el fallecido financiero Jeffrey Epstein tejió alrededor del globo. Si bien su centro de operaciones gravitaba en torno a Nueva York y el Caribe, los archivos han arrojado una luz inédita sobre una conexión particularmente profunda y estratégica con la élite empresarial y política de Venezuela. Las fuentes documentales exponen cómo Epstein, lejos de ser un observador pasivo, fue cortejado activamente para adentrarse en la compleja dinámica de poder de la nación sudamericana. En el epicentro de esta trama venezolana, en un significativo número de comunicaciones, emerge la figura de Francisco D’Agostino, Presidente y CEO de D’Agostino & Co. LTD. Durante años, investigaciones periodísticas en años recientes habían perfilado a D’Agostino y a su esposa, María Victoria Vargas —hija del banquero Víctor Vargas Irausq...

Fuente: thesoufancenter.org/ (Foto AP/Ariana Cubillos) A lo largo de los años, Hezbolá ha encontrado un hogar cómodo en Venezuela, donde sus agentes brindan apoyo logístico y sirven como un nodo de facilitación crítico en la estructura global de la organización. Bajo el régimen de Maduro, Hezbolá tenía una línea directa con funcionarios del gobierno venezolano que ayudaban al grupo a obtener documentos de identificación oficiales (incluidos pasaportes) y contribuían al acceso a cuentas bancarias legítimas que facilitaban el contrabando de drogas y las operaciones de lavado de dinero. Los agentes de Hezbolá en Venezuela son un nodo crítico en un nexo entre crimen y terrorismo alimentado por la corrupción que incluye el tráfico de cocaína y el contrabando de armas. Durante mucho tiempo, Hezbolá gozó de cobertura diplomática en Venezuela, pero con la marcha de Maduro y una participación más estrecha de Estados Unidos, esta dinámica seguramente cambiará. Como parte de su evolución a lo lar...

Fuente: Contrapunto La Sala Penal dio un plazo a la República Francesa de 60 días “para que, formalmente, manifieste si persiste su interés en la extradición de dicho ciudadano" Agentes de la Dirección General de la Policía Internacional (Interpol) detuvieron a Mohamad Abou Ghoneim, solicitado por Francia por presunto lavado de dinero, en el municipio Baruta (Estado Miranda). Su detención se produjo en la entrada de la urbanización La Esmeralda, según informó la Sala Penal el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 852, redactada por la magistrada Elsa Gómez y respaldada por sus colegas de la Sala Penal, Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno Pérez. La Interpol actúo atendiendo a una notificación roja interpuesta el 25 de octubre del 2025 por la República Francesa, el cual lo solicita para juzgarlo por crímenes de blanqueo de capitales y participación en una asociación ilícita. Las investigaciones iniciaron en enero del 2025, debido a la transmisión de información por parte de l...

Fuente: Reporte de la Economia Las autoridades fiscales italianas, junto con instancias judiciales en España y Suiza, investigan a Patricia Ferrando Zilio y a su hermano Arturo Ferrando Zilio por su presunta participación en operaciones de lavado y legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas vinculadas a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), según ha podido confirmar este medio de forma exclusiva. Ambos hermanos son señalados por su supuesto rol como testaferros del empresario Francisco Convit Guruceaga, actualmente implicado en diversos procesos judiciales relacionados con la corrupción en la industria petrolera venezolana. Convit Guruceaga es uno de los nombres más recurrentes en los expedientes internacionales sobre tramas de desfalco a PDVSA, y ha sido objeto de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además de los vínculos financieros, registros oficiales y al menos tres publicaciones especializadas en sociedad y farándula confirman qu...

Fuente: Reporte de la Economía El venezolano José Gaspard Morell, en conjunto con su hermano Chamel, se encuentran en el punto de mira de la justicia internacional. Sobre ambos pesa una alerta roja emitida por Interpol en diciembre de 2023, que los vincula con una presunta trama de estafa agravada, fraude y asociación para delinquir perpetrada en Venezuela. El objetivo de esta notificación es lograr su captura y posterior entrega a las autoridades venezolanas para que respondan ante la justicia. El origen de este requerimiento judicial se sitúa en 2018, fecha en la que los hermanos orquestaron una operación fraudulenta de traspaso de acciones. Este hecho desencadenó la apertura de un proceso penal por estafa agravada y asociación ilícita, cuya instrucción recae en la Fiscalía Sexta del Ministerio Público y se ventila en el Tribunal Décimo Segundo del Área Metropolitana de Caracas. Las autoridades de Venezuela activaron los mecanismos de cooperación internacional al constatar que los he...

Por: A Penero Fuente: El Financiero Delcy Rodríguez, en la mira de la DEA desde 2018: Lava dinero en resort, revelan documentos de EU Rodríguez fue vinculada en 2025 con el presunto intermediario de Maduro, Alex Saab, a quien las autoridades estadounidenses arrestaron en 2020 por cargos de lavado de dinero. Rodríguez, de 56 años, ascendió al ápice del poder en Venezuela como asistente leal de Maduro. (AP) . Cuando el presidente Donald Trump anunció la audaz captura de Nicolás Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos, presentó a la vicepresidenta y antigua asistente del mandatario venezolano como la socia preferida de Estados Unidos para estabilizar Venezuela en medio de una plaga de drogas, corrupción y caos económico. Lo que no se mencionó fue la nube de sospechas que rodeaba a Delcy Rodríguez antes de convertirse en la presidenta encargada de la atribulada nación a principios de este mes. De hecho, Rodríguez ha estado en el radar de la Administración de Control ...

Por: Redacción La Tabla Fuente: Reporte de la Economía Jorge Luis Figueira (59 años) enfrenta una acusación federal en Virginia, EE.UU., donde el FBI certifica que manejó cerca de mil millones de dólares en operaciones de lavado de capitales. Este caso corona una larga trayectoria en entornos financieros cuestionables. Su historial incluye su rol como tesorero corporativo de Desarrollos MBK C.A., filial del grupo financiero Cavendes. En 2001, junto a los banqueros Pedro Vallenilla Rodríguez (Vicepresidente) y Luis Vallenilla Meneses (Presidente) de la misma empresa, fue investigado por la presunta distracción de un crédito de 18 millones de dólares otorgado por BANCOEX para el proyecto Margarita Hilton. El caso fue sobreseído por los tribunales venezolanos. Esta conexión vincula a Figueira con círculos familiares de alto perfil. Pedro Vallenilla Rodríguez está emparentado con la dirigente política María Corina Machado, siendo concuñados (la esposa de Vallenilla es hermana del esposo d...

Por Ana Moreno Fuente: Nueva Radio  Julio Martínez comunicó a la Policía que los fondos provenían de la venta no declarada de un inmueble y de operaciones familiares. El empresario Julio Martínez Martínez, arrestado en relación con el conocido caso Plus Ultra, fue sorprendido por la Policía con una cantidad en efectivo que oscilaba entre 300.000 y 400.000 euros en su domicilio durante su detención ocurrida en diciembre pasado en Madrid. De acuerdo con la información obtenida por EL MUNDO, Martínez, contratado por la aerolínea española de capital venezolano para actuar como intermediario ante las autoridades caribeñas, aseguró ante la Policía Judicial que esos recursos tenían su origen en la venta de una propiedad, cuya cantidad recibida no fue declarada a Hacienda, además de diversas transacciones familiares. Del mismo modo, rechazó categóricamente que los fondos tuvieran un origen ilícito. Martínez accedió a detallar este punto en su declaración ante los agentes de la Unidad...

Fuente: Ciber Cuba Nicolás Maduro, Cilia Flores y bóveda de banco en Suiza El cerco internacional contra el chavismo continúa estrechándose. El gobierno de Suiza reveló este martes una lista con 37 altos funcionarios, familiares y empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro cuyas cuentas y activos han sido bloqueados en territorio suizo, según una investigación de Transparencia Venezuela. El Consejo Federal suizo dictó la orden el pasado 5 de enero, apenas dos días después de la captura y extradición a Nueva York del propio Maduro, acusado de narcoterrorismo y corrupción. La medida busca impedir que los activos de origen ilícito sean transferidos fuera del país europeo. Aunque las autoridades helvéticas no han revelado los montos exactos, los bancos suizos reportaron los fondos bajo la Ley de Activos Ilícitos Extranjeros. En 2021, medios locales estimaron que los capitales vinculados al entorno de Maduro superaban los 10,000 millones de dólares, según recoge El Mundo. Entre los...

Fuente: Curadas Un usuario venezolano movilizó 93 millones de dólares entre 2021 y 2026 El laberinto de los Rodríguez y el cinismo de Jorge usando al «rojo-rojito» como chivo expiatorio. A medida que se asienta el polvo tras la captura de Maduro, la administración interina de Delcy Rodríguez pasó de la cooperación táctica al desafío calculado. El laberinto de los Rodriguez y el pacto secreto: cómo el lavado en Binance y la purga de PDVSA definen la transición política en 2026. Lo que el mundo percibe como una «apertura moderada» es, en realidad, una sofisticada operación de blanqueo institucional y financiero destinada a proteger el núcleo del sistema que sobrevive al madurismo. El lavado en la sombra: el factor Binance y Hezbollah Mientras Delcy Rodríguez intenta proyectar una imagen de estadista en las capitales occidentales, los rastros del dinero sucio emergen desde el ecosistema cripto. Una investigación del Financial Times ha dejado al descubierto cómo el régimen utilizó platafor...

Fuente: CiberCuba Nicolás Maduro Guerra en oraciónFoto © Facebook Nicolás Maduro Guerra La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, por su presunta participación en una red internacional de narcotráfico y conspiración. La medida amplía el caso criminal abierto contra su padre, Nicolás Maduro Moros, y su madrastra, Cilia Flores, ambos detenidos por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas. Según informó Martí Noticias, el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó al hijo del exmandatario venezolano en el expediente United States v. Nicolás Maduro Moros, donde se detallan operaciones de narcotráfico vinculadas con grupos armados de la región. La acusación describe a Maduro Guerra como un miembro activo de una red dedicada al tráfico de cocaína y armas hacia territorio estadounidense. El documento judicial sostiene que en 2020, “Nicolasito” viajó a Medellín, Colombia,...

Por: El Digital Panama Los posibles responsables de la comisión de dicho delito, son los hermanos CEN XIHAO SIEM WU y su hermano CEN XIYNE SIEM WU empresarios venezolanos de origen chino Hechos, delitos e investigaciones Los indicios de graves irregularidades y denuncias por actos de corrupción se iniciaron en Venezuela cuando estalló un escándalo tras la desaparición de 25 mil millones de dólares que fueron sustraídos del programa CADIVI, la Comisión Nacional de Administración de Divisas creada en el año 2003 por el gobierno de ese país para que se encargara de administrar la compra y venta de dólares y así limitar la fuga de capitales, las investigaciones por la multimillonaria estafa las realiza el ministerio público del país sudamericano. Según publicaciones de medios de comunicación venezolanos algunos de los mayores implicados en ese desfalco huyeron del país, tal es el caso de Manuel Barroso, ex director de CADIVI quien se refugió en la vecina Brasil donde han ordenado su deport...

Por Joseph Poliszuk Fuente: Armando.info Desde la sucursal de Pdvsa se emitían contratos para cubrir el blanqueo de capitales, mientras el colapso del viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira servía como incentivo para implementar un puente aéreo con helicópteros. Estas son apenas un par de viñetas entre los indicios duros que se acumulan en documentos judiciales, recién desclasificados en tribunales de Nueva York, que relatan cómo el crimen organizado se confabuló con las estructuras del poder ​​estatal en Venezuela hasta involucrar a Nicolás Maduro. Al venezolano Carlos Orense Azócar lo sentenciaron la semana pasada en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua, y a otros 30 años adicionales de reclusión, por delitos de narcotráfico y tráfico de armas. El expediente del caso muestra que 'El gordo' Orense Azócar llegó a emplear la estructura comercial de Citgo, filial en Estados Unidos de la petrolera estatal Pdvsa, para blanquear dinero procedente ...

Fuente: Jerusalem Post El impulso diplomático privado se produce en medio de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para profundizar su influencia geopolítica en América Latina y disminuir la de sus adversarios en la región. Una mujer ondea una bandera palestina durante una protesta pro palestina en el segundo aniversario del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas desde Gaza, en La Paz, Bolivia, el 7 de octubre de 2025. ( crédito de la foto : REUTERS/Claudia Morales ) Estados Unidos está presionando a Bolivia para que expulse a los presuntos espías iraníes del país sudamericano y designe al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Teherán como grupo terrorista, según dos fuentes con conocimiento directo del asunto. Washington también quiere que el gobierno de La Paz designe al grupo terrorista libanés Hezbolá y a la organización terrorista palestina Hamás -ambos considerados por Estados Unidos como representantes de Teherán- como organizaciones...