Investigaciones señalan que el régimen de Maduro pudo lavar hasta 500 millones de euros a través de un banco de Bulgaria

Fuente: La Gaceta

Nicolás Maduro. Europa Press

Nuevas revelaciones apuntan a que el régimen del ex presidente venezolano Nicolás Maduro pudo haber canalizado y lavado cerca de 500 millones de euros mediante la entidad financiera Investbank de Bulgaria, según documentos oficiales citados por medios de investigación y compartidos por Brussels Signal.

La acusación, detallada en un decreto de la Fiscalía de la ciudad de Sofía (Bulgaria) en el marco de unas diligencias previas (procedimiento No. 16709/2022), fue dada a conocer por Bivol, un portal de periodismo de investigación con reputación internacional.

Según el expediente, la operación habría implicado 101 cuentas fiduciarias a través de las cuales habrían circulado importantes sumas de dinero. La investigación, iniciada tras alertas de socios internacionales, detectó que entre 2017 y febrero de 2019 grandes cantidades —alrededor de 500 millones de euros— se movieron por esas cuentas.

La mayor parte de los fondos, según el documento, procedería de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal venezolana, que ha sido pieza central en múltiples casos de corrupción y malversación. Parte del dinero —al menos 46 millones de dólares (unos 39,5 millones de euros)— habría sido objeto de maniobras activas de lavado.

En febrero de 2019, las cuentas fueron congeladas por la Agencia Estatal de Seguridad de Bulgaria (DANS) a petición de la Embajada de Estados Unidos en Sofía, entonces bajo el liderazgo del embajador Eric Rubin. La medida fue adoptada tras una reunión entre el entonces primer ministro búlgaro, Boyko Borissov, y el fiscal general, Sotir Tsatsarov, con diplomáticos estadounidenses.

El congelamiento de activos detuvo las transferencias, y la Fiscalía Especializada de Bulgaria abrió una investigación formal bajo el procedimiento No. 38/2019, que posteriormente fue renumerado como PLP 424/2019.

El decreto fechado el 4 de junio de 2024 afirma que alrededor de 450 millones de euros «desaparecieron» hacia destinos offshore, mientras continúan los esfuerzos para rastrear y recuperar esos activos, que según la investigación habrían sido enviados a empresas pantalla en países como Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. De hecho, el acceso electrónico a estas cuentas se registró desde cientos de direcciones IP tanto en Estados Unidos como en Venezuela.

Las autoridades búlgaras han limitado la información pública sobre el caso, y el banco Investbank, con antecedentes de prácticas financieras cuestionables, ha enfrentado escrutinio por supuestas fallas en la detección de transacciones sospechosas.