Por: Magda Maxwell - Gerente de Información Digital@MagdaMaxwell Fuente: TVN La diligencia es dirigida por la Fiscalía Superior de Homicidio de Descarga. Llevan a Ali Jalil a la fiscalía para rendir indagatoria Ciudad de Panamá, Panamá/Custodiado por las fuerzas especiales de la Policía Nacional, Ali Zaki Hage Jalil fue trasladado la tarde de este lunes 27 de abril a la sede de la Procuraduría General de la Nación para ser indagado por la Fiscalía Superior de Homicidio de Descarga; sin embargo, se acogió a su derecho constitucional de no declarar, según informaron fuentes judiciales ligadas a la investigación. Se trata del artículo 25 de la Constitución Nacional, que establece que nadie está obligado a declarar en asunto público, criminal, correccional o de policía contra sí mismo, su cónyuge, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Trascendió que estuvo alrededor de dos horas en la Procuraduría. En esta diligencia, que forma parte del proceso...

Fuente: Reporte de la Economía La Fiscalía General de la Nación intervino la cadena de ropa Lili Pink en el marco de una investigación por presunto lavado de activos por COP730,000mn ($180mn), en una de las operaciones más relevantes contra el contrabando y el crimen financiero en Colombia. El País informó el 28 de abril que la medida hace parte de una ofensiva más amplia contra redes ilícitas vinculadas al comercio de confecciones. Juan Carlos Buitrago Arias, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera y participante en el proceso, señaló que la operación constituye un hito en la lucha contra el contrabando, el lavado de dinero y el concierto para delinquir. En declaraciones públicas, afirmó que durante más de diez años se habrían blanqueado más de $250mn a través de esquemas de contrabando de ropa. La investigación apunta a una estructura criminal que habría utilizado canales comerciales formales para encubrir flujos financieros ilícitos derivados de importaciones ilegales. La Fiscalí...

Por: Sandra Segovia Marín Fuente: El Colombiano Tiendas de ropa Lili Pink están en un proceso de extinción de dominio. Una investigación de cinco años permitió establecer que esta marca presuntamente estaría siendo utilizada como fachada para facilitar el ingreso irregular de mercancía al país.  ¿Qué se sabe? Un proceso de extinción de dominio fue el resultado de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación contra las cientos de tiendas de Lili Pink, una reconocida marca de ropa interior femenina que se extiende en Colombia y en países como Ecuador, Venezuela y México. En la indagación, que duró cerca de cinco años, se decidió que la administración provisional del Estado asumirá la custodia de estos almacenes mientras avanza el proceso contra sus directivos por presunto lavado de activos y contrabando de productos textiles. Esta marca habría sido utilizada como fachada para facilitar el ingreso irregular de mercancía al país, así como para canalizar recursos de...

Por: Eligio Rojas Fuente: Ultimas Noticias Ghoneim se nacionalizó venezolano el 12 de junio de 2018. Sala Penal negó entregar a francia a Mohamad Aboud Ghoneim, de 36 años, acusado de legitimación de capitales  La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó no entregar a Francia a Mohamad Abou Ghoneim (36) y, en su lugar, ordenó enjuiciarlo en Venezuela, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales. Tal decisión está reflejada en la sentencia N° 267 firmada por los tres magistrados integrantes de la Sala Penal: Elsa Gómez (ponente), Maikel Moreno y Carmen Marisela Castro. Los magistrados tomaron tal decisión porque Ghoneim nació en el Líbano, pero obtuvo la nacionalidad venezolana el 12 de junio de 2018. En razón de ello, la Sala Penal recordó que el artículo 69 de la Carta Magna prohíbe la extradición de los venezolanos. “Por tanto, visto que el ciudadano Mohamad Abou Ghoneim obtuvo la nacionalidad venezolana en fecha 12 de junio de 2018, esto...

Fuente: Reporte de la Economía MIAMI (AP) — El yerno de un destacado líder opositor venezolano fue condenado el martes a dos años y medio de prisión por su papel en una vasta conspiración para desviar 1.200 millones de dólares de la empresa estatal petrolera, parte de los cuales presuntamente terminaron en cuentas controladas por los hijastros del presidente Nicolás Maduro. Fernando Vuteff, de 53 años, fue arrestado en 2022 en Suiza bajo una orden de captura de Estados Unidos mientras visitaba un banco en Zúrich para recuperar un valioso reloj de una caja de seguridad. El gestor de activos argentino es yerno del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, un férreo opositor de Maduro. Fue acusado en un tribunal federal de Miami de lavar sobornos y ganancias ilícitas provenientes de un falso esquema de cambio de divisas que involucraba a altos funcionarios venezolanos. Vuteff, en una declaración realizada en noviembre ante fiscales suizos, describió que sintió pánico cuando supo que tres hijo...

Fuente: Reporte de la Economía Dos peligrosas y conocidas “ciberpandillas”, dedicadas a extorsionar, destruir reputaciones y sembrar narrativas falsas, una vez más protagonizan una encarnizada lucha, derivada de sus fechorías y territorios. Está visiblemente clara la participación de la pandilla liderada por Tulio Capriles, amparándose detrás de la sombra de su venido a menos diario El Siglo de Maracay, junto a una veintena de cuentas fake de Instagram, usurpando los nombres de medios de comunicación conocidos, con numerosos seguidores falsos, alcance limitado y carentes de veracidad alguna. Los actores son variopintos, pero podemos identificar las huellas de José y Chamel Gaspard Morell, quienes tratan de usar como excusa y punto de partida relatos gacetilleros, dirigidos a un público de escaso nivel intelectual, cultural y académico, tratando de generar confusión, ocultándose detrás de figuras como el abogado Mario Mármol García, C.J. Leire Linares y Douglas Rico. “Denuncian presunta...

Fuente: Infobae Ante las denuncias de extorsión en el mundo de la hípica y las loterías en Venezuela, la presidenta encargada destituye a una figura cercana al líder chavista Un caballo, ataviado con una máscara, antes de la competencia International Caribbean Classic Series, en el hipódromo de Rinconada, en Caracas, Venezuela, el 11 de diciembre de 2022. (AP Foto/Ariana Cubillos) Aquí no fue que el jinete se cayó del caballo sino al revés. El equino se desbarrancó cuando apareció una nueva amazona. Después de muchos rumores y denuncias de corrupción, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, removió de la jefatura del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) a Antonio Álvarez. Álvarez es un antiguo beisbolista profesional y cantante que recibe el apodo de “El Potro”. Su ascenso meteórico en la política y burocracia chavista fue posible gracias a su cercanía con Nicolás Maduro, capturado en Caracas el 3 de enero junto con su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales de Estados Unidos. ...

Por: Redacción Fuente: El Pitazo En el programa Punto y Contexto, César Batiz analiza los posibles alcances políticos y judiciales de la investigación, así como las interrogantes que han surgido en torno a los actores involucrados y los elementos aún no esclarecidos del expediente. La trama de Pdvsa Cripto fue revelada en marzo de 2023. Foto: referencial El proceso judicial por la trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto comenzó el martes 21 de abril con al menos 58 acusados —aunque algunas versiones señalan 61— y la participación de decenas de abogados privados. Entre los principales señalados figuran Joselit Ramírez, Hugbel Roa, el coronel Antonio Pérez Suárez y el empresario Samark López. En el centro del caso se encuentra el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, quien compareció ante el tribunal en silla de ruedas tras más de un año fuera del foco público. Pero más allá de los acusados ya identificados, el foco del caso se desplaza hacia lo que aún no se ha dicho. En el p...

Fuente: Reporte de la Economía Un informe de Transparencia Venezuela divulgado en octubre de 2023 revela que una red de corrupción vinculada a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) habría comprometido al menos $16.960mn en ingresos no percibidos por la estatal entre 2020 y el primer trimestre de 2023, en lo que se describe como un esquema irregular de comercialización de crudo y uso de criptoactivos. La investigación señala que el esquema consistía en la asignación de cargamentos de petróleo a intermediarios y a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos sin controles administrativos ni garantías de pago. Según el Ministerio Público, citado en el informe, “el petróleo salía de Pdvsa, pero el dinero por las ventas no regresaba”. El documento indica que las operaciones irregulares se intensificaron tras las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2019, lo que llevó a la estatal a recurrir a intermediarios, triangulación de ventas y mecanismos opacos, incluyendo pagos en criptomonedas....

Por: Orlando Ochoa-Terán Fuente: El Nacional El colapso del país se ha explicado mediante factores económicos y criminales, particularmente a través del narcotráfico Esta teoría omite un componente incómodo: el saqueo ocurrió a través del sistema financiero internacional La conversión de celdas en “suites” del Helicoide, un privilegio exclusivo de prisioneros chavistas de alto patrimonio Pdvsa, la principal empresa del país y fuente histórica de riqueza, fue transformada, durante el chavismo, en un mecanismo de intermediación financiera y su función principal dejó de ser la producción de petróleo. Su nueva función consistió en facilitar la transferencia sistemática de su riqueza hacia cuentas privadas en jurisdicciones extranjeras, principalmente europeas. El petróleo salía de Venezuela.  El dinero también. Pocos sintetizan la corrupción como Diego Salazar Carreño Diego Salazar Carreño no fue un operador político visible. Fue algo más funcional: el intermediario financiero de...

Por: Ana Rodríguez Brazón Fuente: El Tiempo El exministro de Petróleo y sus colaboradores fueron presentados ante el Tribunal 4to contra Terrorismo y Corrupción, según medios locales. Imagen de la detención de Tareck El Aissami. Foto: Fiscalía de Venezuela Link Este martes fueron presentados en tribunales el exministro de Petróleo Tareck El Aissami y sus colaboradores Hugbel Roa y Samark López. Medios locales informaron que la audiencia se dio ante el Tribunal 4to contra Terrorismo y Corrupción. Esta audiencia sería el inicio del juicio por la trama PDVSA-Cripto, la cual salió a la luz en 2024. Sin embargo, al parecer, la audiencia se pospuso para el miércoles. El activista y politólogo Nicmer Evans escribió en su cuenta en la red social X que se vivió tensión en la sala debido a la presencia de funcionarios fuertemente armados. El Aissami había desaparecido de la escena pública en 2023 tras renunciar a su cargo en medio del escándalo de corrupción en la compañía petrolera estatal, PDV...

Fuente: Reporte de la Economía LA EX REINA DE BELLEZA MARISOL AYALA CONTINÚA, AÑOS DESPUÉS DE SU DIVORCIO DE RENÉ RICARDO DÍAZ TOLEDO, CÉLEBRE PROPIETARIO DE SUPERAUTO LAS MERCEDES Y SUPERAUTO MIAMI, UNA INTENSA GUERRA PATRIMONIAL, DONDE ESTE ÚLTIMO LLEVA LA VENTAJA GRACIAS A SU CERCANO VÍNCULO POLÍTICO CON LA MAGISTRADA LOURDES SUÁREZ ANDERSON, HERMANA DEL “MÁRTIR” CHAVISTA DANILO ANDERSON. Lourdes Benicia Suárez Anderson es una abogada, jueza y magistrada venezolana, reconocida por ser hermana del fiscal asesinado Danilo Anderson. Fue juramentada en diciembre de 2015 como magistrada principal de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). A diferencia de otros hermanos de Danilo, ella apoyó la versión oficial del gobierno tras el homicidio, lo que seguramente le valió el cargo que actualmente ostenta. Vínculo familiar: Es hermana de Danilo Anderson, fiscal asesinado en 2004. Carrera en el Poder Judicial: Antes de ser magistrada, ocupó cargos en la Defensa Pública, ...

Fuente: EFE El ciudadano colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil, un presunto terrorista vinculado a Hizbulá sospechoso de la voladura de un avión comercial panameño en julio de 1994 que dejó 21 muertos, en su gran mayoría judíos, llegó este lunes a Panamá extraditado por Venezuela. Ali Zaki Hage Jalil arribó al aeropuerto internacional de Tocumen, que sirve a la capital, cerca de las 15:00 hora local (20:00 GMT), según confirmó a EFE una fuente oficial, que agregó que el sospechoso fue trasladado de forma inmediata a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional. En la terminal aérea se desplegó un amplio dispositivo de seguridad que incluyó agentes especiales y la unidad canina para recibir al presunto terrorista, que fue movilizado fuera del ojo público, como comprobó EFE. La Cancillería panameña informó el pasado 27 de marzo que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela había aprobado la extradición a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, quien de acuerdo a la mism...

Fuente: Reporte de la Economía Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson raspa la olla antes de huir, Trata de cambiar dictamen para favorecer a mafioso que René Díaz Toledo, expropietario de «Superautos Las Mercedes» En las últimas horas, la magistrada Suárez Anderson ha ejercido una presión desmedida para que se emita una sentencia en contra de otra emitida con anterioridad por el TSJ, para favorecer a «su cliente» René Ricardo Díaz Toledo. Este es el borrador de la atrocidad jurídica que pretende ejecutar: «Decisión: Se declara 1) COMPETENTE. 2) HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional propuesta. 3) REVISA y ANULA la sentencia identificada con las siglas RC-000585 del 31 de octubre de 2024, dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, por lo que dicha Sala deberá imponerse de la totalidad del expediente en el que se da trámite al juicio contentivo de la acción de nulidad de capitulaciones matrimoniales allí instaurado y emitir nuevo pronuncia...

POR: MARCOS DAVID VALVERDE Fuente: Armando.Info Un par de abogados que pusieron sus rostros a la toma de Bangente actuaban atados por un acuerdo, una opción de compra, a un tercer abogado, José Simón Elarba, quien poco después se quedaría con otra entidad financiera, Bancamiga. Esta última operación fue más pública que la primera, en la que los letrados convirtieron los tribunales en armas arrojadizas. El negocio convocó no solo a los familiares de Elarba, dueño a la vez de la recolectora de desechos Fospuca, sino también al entorno de un influyente personaje: Carlos Malpica Flores, el sobrino ‘favorito’ de Cilia Flores. DIRECTO AL PUNTO Hace un poco más de dos años, el 19 de marzo de 2024, en una oficina de la Torre Corporativa SMA (siglas de San Miguel Arcángel), en Las Mercedes, sureste de Caracas, se firmaba una carta de cesión de acciones de la empresa financiera Banco de la Gente Emprendedora, C.A. (Bangente), entidad microfinanciera fundada en 1998 con el propósito de aupar inic...