Jorge Figueira operó una red que canalizó fondos ilícitos mediante criptomonedas, cuentas bancarias y empresas fantasma hacia Colombia, China, Panamá y México Por: Fausto Urriste Fuente: INFOBAE El juez federal Rossie D. Alston Jr. condenó a Jorge Figueira a 12 años de prisión y fijó una orden de pago por USD 1.000 millones en Virginia Un venezolano radicado en Miami fue condenado a 12 años de prisión federal por operar una red internacional de lavado de dinero. La red canalizó más de USD 1.000 millones a través de cuentas bancarias, billeteras de criptomonedas y empresas fantasma en beneficio de organizaciones narcotraficantes y otros actores vinculados a actividades ilícitas, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Jorge Figueira, de 60 años, recibió la sentencia el martes 4 de noviembre del juez federal Rossie D. Alston Jr. en Alejandría, Virginia, tras declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Como parte del acuerdo, también aceptó ...

Por: Brian Ferney Valencia Ríos Fuente: El Colombiano El colombiano tiene acusaciones en Venezuela y en Estados Unidos por presuntamente liderar tramas de corrupción, sobornos y blanqueo de capitales vinculados a Nicolás Maduro. El colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio del señalado testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, fue sacado de su prisión en Venezuela y entregado a la justicia de Estados Unidos. Pulido estaba recluido en la cárcel de El Rodeo por casos de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero y habría sido entregado a la justicia estadounidense, según informó el portal especializado Cuentas Claras Digital y corroborada horas después por Carlos Paparoni, dirigente del partido Primero Justicia. La Fiscalía estadounidense acusa al colombiano de operar junto a Saab una red de empresas fantasma para obtener contratos millonarios sobre el programa estatal de alimentos en Venezuela, Clap. Con ese dinero, presuntamente se habrían pagado sobornos a funcionarios venezolanos, adem...

Por: Abdullah Bozkurt Fuente: Nordic Monitor La cuenta de criptomonedas de un ciudadano turco, las casas de cambio que operan en Estambul y los canales bancarios turcos supuestamente utilizados para mover los ingresos del petróleo iraní figuran en una extensa demanda estadounidense que acusa a Binance de ayudar a financiar a Hamás y otros grupos respaldados por Irán, lo que sitúa a Turquía dentro de varias redes financieras interconectadas descritas por los demandantes. La demanda de 396 páginas, presentada el 10 de junio de 2026 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Dakota del Norte, alega que cuentas operadas desde Turquía movieron decenas de millones de dólares en criptomonedas mientras realizaban transacciones con redes vinculadas a Hamas, Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina (PIJ) y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Los demandados son Binance Holdings Limited, su fundador y ex director ejecutivo Changpeng Zhao y la cof...

Fuente; Armando.Info Atef Nemer pasó sin escalas del mercader de telas que recorría las polvorientas calles de Barinas en una bicicleta, al magnate que erige locales de lujo en el terruño de los Chávez Frías. Sus conexiones van más allá de la política y algunas solo se ventilan en tribunales. Pero el último hito de su expansión, el control de cuatro tiendas de Agropatria, irónicamente arroja algo de luz sobre el colapso y misterioso destino de la empresa estatal, que antaño fue la próspera Agroisleña. La familia Chávez, originaria del estado Barinas, en los llanos occidentales de Venezuela, domina la escena política local desde que su hijo más sobresaliente, Hugo Rafael, ascendió a la presidencia de la República en 1999. Su padre, sus hermanos y sus primos, turnándose en la gobernación y alcaldías, hicieron del poder regional un trono hereditario. Pero otros emporios descollaron, más allá de lo político y todavía hoy, cuando la economía, dependiente de la agroindustria, languidece. Es ...

Por: Juan Manuel Díaz Fuente: La Prensa El juez federal Daniel Rafecas, de Argentina, dictó la Resolución de Procesamiento con fecha del 21 de septiembre de 2026, en el que ordena enjuiciar en ausencia a ocho personas, por el atentado a la AMIA. Foto tomada de @rafecasdaniel El mayor atentado terrorista de la historia de Argentina estuvo articulado con la explosión del vuelo de la línea área panameña Alas Chiricanas. Se trató de un mismo plan ejecutado en dos días consecutivos -en julio de 1994-, según una resolución del juez federal argentino Daniel Rafecas, que atribuyó la coordinación de ambos ataques al grupo Ansar Allah, una fachada de la organización paramilitar extremista Hezbollah. En una Resolución de Procesamiento dictada el pasado 21 de septiembre, el juez Rafecas ordenó que siete iranís y un libanés sean juzgados en ausencia, como responsables del atentado con coche bomba que destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires, el 18 de juli...

Fuente: Engelsberg Ideas El narcotráfico, el lavado de dinero y un régimen dócil han mantenido la presencia de Hezbolá en Venezuela durante dos décadas. Desde la caída de Maduro, ese refugio ya no es seguro. Una motocicleta pasa frente a un grafiti con la bandera venezolana. Crédito: ZUMA Press, Inc . El 3 de enero de este año, Estados Unidos llevó a cabo una operación espectacular en Venezuela. El presidente en funciones, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos por la Fuerza Delta, la unidad de élite antiterrorista del ejército estadounidense. La misión era llevar ante la justicia a la pareja presidencial por narcoterrorismo: tráfico de cocaína en colaboración con grupos que Estados Unidos considera organizaciones terroristas, entre ellos la guerrilla colombiana de las FARC y el grupo armado venezolano Tren de Aragua. Hezbolá no figura en la acusación. Sin embargo, este grupo militante islamista, apoyado por Irán, ha tenido durante décadas una presencia significati...