Fuente: Correo del Caroni La compañía Eansa, según una nota de prensa de la OFAC, “mantiene y supervisa el ensamblaje” de drones de la serie Mohajer en Venezuela, que cuentan con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a una empresa venezolana, junto a su presidente, relacionado a la comercialización de “vehículos aéreos no tripulados” (UAV, mejor conocidos como drones) de Irán. La Empresa Aeronáutica Nacional, S.A. (Eansa), con sede en Maracay (estado Aragua) fue sancionada por la OFAC “por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios” a Qods Aviation Industries, una empresa iraní encargada de producir vehículos aéreos no tripulados de la serie Mohajer. También se incluyó entre los sancionados a su presidente, José Jesús Urdaneta González, quien residiría en Venezuela, por actuar a nombre ...

Por: Jesús Hurtado Fuente: Tal Cual El consorte de la exreina de belleza nada tiene que ver con su celestial nombre: implicado en no pocos casos de fraude en Venezuela, Serafín García fue investigado en Chile por delitos tributarios y hasta la DEA husmeó en el banco del cual es socio La casi angelical imagen que se tiene de Irene Sáez Conde, la indudablemente hermosa Miss Universo 1981, pareciera contrastar con la que se puede tener de su marido, el empresario Serafín García, cuyo celestial nombre esconde un currículo no muy santo. Nacido en un hogar sin bienes de fortuna en la isla canaria de La Gomera, García es lo que un auténtico ejemplo de superación personal, pasado de una infancia paupérrima en el medio del Atlántico a una vida de negocios, conexiones y lujo que sigue en curso. Según el periodista isleño Carlos Herrera, el joven García emigró a América junto con su familia en la década de los 70, reculando primero en Cuba y posteriormente en Venezuela, donde comenzó a trabajar c...

Por: Juan Luis Galiacho Fuente: El Cierre Digital El dueño de Abanca, del Dépor y del club portugués Penafiel ocupa el puesto número 5 en la lista de fortunas de 'Forbes' en España tras forjar un imperio a través del grupo financiero privado venezolano Banesco. El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet. - M. Dylan / Europa Press El empresario hispano-venezolano Juan Carlos Escotet (Madrid, 1959) es una de las cinco personas más ricas de España, según reveló la revista Forbes. El presidente de Abanca, con una fortuna de 6.200 millones de euros, es también el dueño del Real Club Deportivo de La Coruña, así como del equipo portugués Penafiel. Esto ubica a Escotet entre los venezolanos más influyentes en Europa. Desde el mes de noviembre ocupa el quinto puesto entre las fortunas españolas, tras Amancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael del Pino y Juan Roig. El banquero Escotet lidera un grupo financiero presente en 14 países, con más de 111 mil millones de dólares en activos y 7,6 m...

Por: Antonio María Delgado Fuente: El Nuevo Herald Leonardo Montbrun  en aplicación Shasta que promete a los usuarios transferir fondos de forma segura a Latinoamérica.a  Cuando Leonardo Rafael Montbrun Álvarez comenzó a promover su startup fintech en 2019 en Miami, se presentó como un joven emprendedor venezolano que ofrecía un salvavidas tecnológico a personas excluidas del sistema financiero global. Su empresa, Shasta, prometía transferencias digitales rápidas y de bajo costo, acceso a pagos internacionales y una alternativa moderna a la banca tradicional para los latinoamericanos que vivían bajo estrictos controles cambiarios. Cinco años después, el nombre de Montbrun aparece en una amplia acusación federal en Estados Unidos que alega su participación en una compleja conspiración criminal transnacional, un caso que entrelaza ciberdelito, lavado de dinero y una organización criminal venezolana designada por Estados Unidos como grupo terrorista extranjero. Montbrun, de 37 añ...

Por: Joaquín Hernández Rader | Mercedes Serraller Fuente: Vox Populi La aerolínea afloró 5,04 millones en una cuenta en Andcapital, señalado por la inteligencia americana por presuntas operaciones de lavado de dinero venezolano. Aviones de la compañía Plus Ultra - EFE La contabilidad de Plus Ultra Líneas Aéreas revela un movimiento financiero relevante en el ejercicio en el que la aerolínea recibió el rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021. En ese ejercicio, la compañía multiplicó de forma abrupta el saldo mantenido en una cuenta bancaria en Puerto Rico, en Andcapital Bank International Corp., una entidad que ha sido señalada por la inteligencia de Estados Unidos en relación con presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a accionistas venezolanos de la aerolínea. Durante el curso cerrado en enero de 2022, la aerolínea afloró un saldo de 5,04 millones de dólares en una cuenta en Andcapital Bank. El ejercicio anter...

Por: Antonio Maria Delgado y Jay Weaver Fuente: El Nuevo Herald El empresario árabe Naamán Wakil fue arrestado el martes en Miami, acusado de utilizar su fortuna obtenida ilícitamente en Venezuela para comprar propiedades de lujo en Miami.  Naamán Wakil, un empresario árabe acusado en Miami de lavar parte de los cientos de millones de dólares que supuestamente ganó como parte de un esquema de corrupción, murió en la madrugada del lunes mientras dormía, dijo su abogado.  El juicio contra Wakil tenía previsto comenzar en octubre ante cargos de que pagó millones de dólares a funcionarios venezolanos para obtener jugosos contratos del régimen socialista de Nicolás Maduro en Venezuela, entre el 2010 y el 2017.  Según la acusación federal, el empresario utilizó parte de sus fabulosas ganancias para invertir en propiedades de lujo en Florida, incluyendo el apartamento de la familia en Residences at Vizcaya en Hiawatha Avenue en Coconut Grove, así como en unidades en Brickell Ave...

Por: Redacción NTN24 Fuente: NTN24 J José Youssef Boutros,, dueño de Café Kaldi / Foto policial José Youssef Boutros, empresario dueño de la marca Café Kaldi, fue detenido en diciembre de 2024 por los delitos de legitimación de capitales, estafa agravada, y asociación para delinquir. El Fiscal del régimen, Tarek William Saab, informó este miércoles que Jose Youssef Boutros, de origen árabe, ha sido sentenciado a 18 años de prisión por estafa. José Youssef Boutros, empresario dueño de la marca Café Kaldi, fue detenido en diciembre de 2024 por los delitos de legitimación de capitales, estafa agravada, y asociación para delinquir. Según el Ministerio Público, Youssef Boutros fue uno de los informantes en las tramas de corrupción Pdvsa-Cripto, situación que le permitió evadir las investigaciones en su contra por un tiempo. Sin embargo, las reiteradas denuncias de sus presuntas víctimas lo pusieron bajo el ojo de la Fiscalía como el "multiestafador de Caracas". El empresario y sus...

Fuente: Transparencia Venezuela Transparencia Venezuela, 26 de diciembre de 2025. En un nuevo informe titulado “PDVSA: privatización controlada por las familias en el poder y militarizada” revelamos cómo años tras años de expropiaciones y nacionalizaciones justificadas en nombre de la soberanía energética, la industria petrolera venezolana ha evolucionado hacia esquemas de participación privada cada vez más amplios, implementados al margen del marco legal y sin mecanismos efectivos de control público. A partir de 2018, y con mayor intensidad entre 2019 y 2025, se consolidaron fórmulas de negocio que reducen el rol operativo y fiscal de Pdvsa, mientras se flexibilizan obligaciones tributarias y contractuales en perjuicio del patrimonio público. Estas modificaciones se han aplicado sin reformas formales a la Constitución venezolana ni a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sin licitaciones abiertas y sin supervisión parlamentaria. El informe documenta cómo el secreto de Estado, instaurado ...

Por Dave Patterson Fuente: Liberty Nation News (Foto de Fadel Itani/NurPhoto vía Getty Images). Si pensaba que Hezbolá era solo un problema de Israel, piénselo de nuevo. El representante de Irán e Irán están bien establecidos en los países vecinos del sur de Estados Unidos y, sin la intervención de Estados Unidos, están allí para quedarse. Una isla tropical en el noreste de Venezuela llamado Isla Margarita —también conocida como la "Isla del Terror" del presidente venezolano Nicolás Maduro— es un refugio seguro para Hezbolá y los operativos iraníes. Se mueven libremente, participando en narcoterrorismo, trata de personas, lavado de dinero, entrenamiento terrorista y tráfico de armas. Lo que ocurre en la Isla Margarita es solo un microcosmos de la influencia que Hezbolá e Irán ejercen en Venezuela y otros países de Centroamérica y Sudamérica. Además, lleva ocurriendo casi cuatro décadas. Hezbolá es una organización criminal transnacional El secretario de Estado Marco Rubio no ...

Por: Romulo Veroes Fuente: Diario Judio Las organizaciones que propalan el Islam en Venezuela camufladas en centros culturales, continúan su indetenible crecimiento en la Isla de Margarita y expandiendo su influencia hacia el resto de las regiones venezolanas. El centro Tawasul es una de las muchas fachadas para atraer jóvenes con valores débiles o inexistentes para convertirlos al Islam y eventualmente reclutarlos como operativos de organizaciones terroristas como Hezbollah. Fuentes muy bien informadas han indicado que los centros culturales islamistas están bajo la mira de las autoridades internacionales, que observan con desconfianza las actividades que allí se desarrollan, pero sobre todo están metiendo la lupa sobre sus fuentes de financiamiento, las cuales podrían provenir de actividades ilícitas. A la cabeza de Tawasul se encuentra un sujeto conocido como Ahmad Abdo alias Armando, un clérigo de tendencia chiita, egresado de la Universidad Islámica, Facultad de Dawah, quien fung...

Por: Staff de PamAm Post Fuente: PamAm Post Washington ha intensificado esta semana sus acciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. Este martes, Trump ordenó la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por EE.UU., una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas. La medida, anunciada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, quien es sobrino de Cilia Flores. Análisis de sanciones Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno de Nicolás Maduro, como parte de sus esfuerzos por desmantelar la red de narcotráfico y corrupción que sostiene el chavismo. La medida, anunciada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de Cilia Flores— y a personas cercanas al e...

Por: Redaccion Diario Las Americas Fuente: Diario Las Americas Estructuras paramilitares En momentos en que el chavismo atraviesa su fase más delicada, Irán ha desplegado una estructura jerárquica de inteligencia y operaciones asimétricas en Caracas El presidente de Irán, Ebrahim Raisi (izq.), y Nicolás Maduro (der.) participando en un encuentro con jóvenes venezolanos en el Teatro Teresa Carreño de Caracas el 13 de junio de 2023.Zurimar Campos / Presidencia de Venezuela / AFP El régimen de Nicolás Maduro no solo cuenta con el respaldo político y económico de aliados externos, sino también con el apoyo directo de estructuras paramilitares iraníes asentadas en territorio venezolano. Así lo revela una investigación publicada por Infobae, que detalla la presencia y el accionar de miembros de la Fuerza Quds, el brazo operativo en el extranjero de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en Caracas. De acuerdo con la información obtenida por el medio argentino, la cooperación entre Teher...

Fuente: Reporte de la Economia Carlos Bellosta Un grupo inversor liderado por la familia venezolana Bellosta, antiguos propietarios de Casa Propia EAP, ésperaba convertirse en 2011 en el primer accionista de Bankpime tras comprometerse a invertir 30 millones de euros en el capital de la entidad en España. La operación, que tenía una autorización preliminar del Banco de España, se realizó de la mano del presidente del banco, José Antonio Castro (Grupo Hesperia), y buscaba elevar también su participación del 18% hasta el 25%. La inversión se efectuó a través de la sociedad Kota Investments, liderada por Marcelino Bellosta Varady y que, según fuentes próximas al banco, incluyó a otros socios internacionales. Kota se comprometió a asegurar la ampliación de capital, de 18,5 millones de euros, que necesitaba Bankpime para cumplir los requisitos de capital del Banco de España, a la que ya habían anunciado que no acudiría los dos principales accionistas, el portugués Banif (27,5%) y Agrupació...