Una demanda estadounidense detalla los vínculos de Turquía con Hamás y las redes de financiación de criptomonedas iraníes.

Por: Abdullah Bozkurt

Fuente: Nordic Monitor

La cuenta de criptomonedas de un ciudadano turco, las casas de cambio que operan en Estambul y los canales bancarios turcos supuestamente utilizados para mover los ingresos del petróleo iraní figuran en una extensa demanda estadounidense que acusa a Binance de ayudar a financiar a Hamás y otros grupos respaldados por Irán, lo que sitúa a Turquía dentro de varias redes financieras interconectadas descritas por los demandantes.

La demanda de 396 páginas, presentada el 10 de junio de 2026 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Dakota del Norte, alega que cuentas operadas desde Turquía movieron decenas de millones de dólares en criptomonedas mientras realizaban transacciones con redes vinculadas a Hamas, Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina (PIJ) y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

Los demandados son Binance Holdings Limited, su fundador y ex director ejecutivo Changpeng Zhao y la cofundadora Guangying “Heina” Chen. Entre los demandantes se encuentran ciudadanos estadounidenses y familiares de personas que murieron, resultaron heridas o fueron tomadas como rehenes en los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y en ataques posteriores.

Una de las conexiones turcas más específicas concierne a Muhammed Abdulrahman, identificado en la denuncia como un ciudadano turco que tenía 21 años cuando registró una cuenta en Binance en febrero de 2021.

Según los demandantes, la cuenta gestionó más de 33 millones de dólares en depósitos y retiros de criptomonedas durante 10 meses. La denuncia indica que la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF) designó la cuenta en diciembre de 2021 como parte de la red Al-Mutahadun for Exchange. Alega que la cuenta transfirió fondos a otras cuentas de dicha red e interactuó con monederos conectados mediante transacciones a monederos vinculados a Hamás (BuyCash) y Hezbolá.

Los demandantes también describen una cuenta registrada a nombre de Fayez Imad Fayez Alkhazendar, identificado como residente de Gaza, que supuestamente operaba exclusivamente desde Turquía. Entre marzo y octubre de 2021, se iniciaron sesión 2133 veces desde Turquía y se registraron depósitos y retiros combinados por un valor aproximado de 46 millones de dólares.

La denuncia describe la cuenta como un canal de transferencia de fondos. Indica que aproximadamente 4,5 millones de dólares ingresaron a la cuenta durante su primer mes de actividad y que se retiró casi la misma cantidad, con patrones similares en los meses posteriores.

El 10 de junio de 2026, Estados Unidos presentó una demanda civil contra Binance, detallando supuestas transacciones de criptomonedas vinculadas a Turquía que involucran a Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán:

Gran parte de esta actividad presuntamente implicaba transferencias entre clientes de Binance a través del registro interno de la plataforma. A diferencia de las transacciones registradas en una cadena de bloques pública, estas transferencias no son visibles públicamente de la misma manera. Los demandantes argumentan que Binance podía ver las relaciones entre las cuentas y continuó prestándoles servicio a pesar de las señales de alerta.

Otra cuenta, registrada a nombre de Hadi Ghozlan, un ciudadano sirio con pasaporte dominicano, habría sido accedida principalmente desde Turquía y habría gestionado más de 52 millones de dólares en transacciones entrantes y salientes durante ocho meses. La denuncia indica que su propietario supuestamente trabajaba en el sector de la joyería y el oro, y que la NBCTF designó la cuenta en diciembre de 2021 como parte de la misma red de cambio.

Las conexiones con Turquía van más allá de las cuentas individuales e incluyen empresas de cambio de divisas. El documento identifica a Khaldoun al-Dan como el propietario de al-Kahira Exchange, con sede en Estambul, e indica que Israel designó a esta empresa el 3 de diciembre de 2025 como una entidad sucesora o filial de Dubai Company for Exchange, con sede en Gaza.

Según la descripción que figura en la denuncia, Al-Kahira operaba en Turquía y Gaza y era utilizada por Hamás y la Yihad Islámica Palestina para transferir fondos destinados a actividades terroristas.

Los demandantes alegan que Dubai Company for Exchange realizó transacciones de criptomonedas por un valor mínimo de 22 millones de dólares con cuentas de Binance antes del 7 de octubre de 2023, y por un valor mínimo de 26 millones de dólares después de esa fecha.

Otra conexión con Turquía involucra a las empresas financieras de la familia Shamlakh. El documento reproduce una declaración de designación del Departamento del Tesoro de EE. UU. del 22 de enero de 2024 que identifica a Al-Markaziya Li-Siarafa y Arab China Trading Company como empresas con sede en Gaza y Turquía, propiedad de Zuhair Shamlakh.

El comunicado del Tesoro citado en la denuncia describe a Al-Markaziya, anteriormente Al-Mutahadun for Exchange, como la entidad que facilitó el traspaso de decenas de millones de dólares de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica a Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Identifica a Alaa Shamlakh como el único empleado y funcionario de la filial turca de Al-Markaziya y afirma que él y Ahmed Shamlakh participaron en la transferencia de dinero a Hamás.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibió al presidente del Consejo Consultivo de Hamás, Mohammed Ismail Darwish, y a su delegación en el palacio presidencial de Ankara en enero de 2025.

Turquía también aparece en la denuncia relativa al blanqueo de capitales procedentes del petróleo iraní a través de Zedcex y Zedxion, empresas que los demandantes vinculan con el empresario iraní Babak Zanjani.

Según informes publicados, la denuncia alega que los ingresos ilícitos del petróleo iraní se canalizaron a través de bancos turcos hacia Zedcex y, posteriormente, a una cuenta de Binance perteneciente a su filial en Dubái. Dicha cuenta utilizaba cuentas bancarias emiratíes y turcas a nombre de entidades como Zedpay Digital Software System, ZEDX DMCC, BZ Group y Solmaz Bani.

En otra presunta red de contrabando de oro, la denuncia identifica a Turquía y los Emiratos Árabes Unidos como destinos del oro venezolano vinculado a Raed Abib Habib, un ciudadano sirio con documentos de identidad venezolanos. Se alega que la red utilizaba Binance para liquidar transacciones de oro que beneficiaban a Hezbolá y a la Guardia Revolucionaria Islámica. Supuestamente, se accedía a la cuenta de Habib desde Turquía, entre otros muchos países.

En conjunto, las alegaciones describen a Turquía como un centro para negocios de intercambio, acceso a cuentas, transacciones bancarias y comercio de oro dentro de redes interconectadas. Los demandantes argumentan que los patrones de transacción de las cuentas, los vínculos con entidades designadas y el acceso continuo a Binance formaban parte de una infraestructura financiera que brindaba apoyo sustancial a organizaciones terroristas. Solicitan una indemnización por daños y perjuicios, una indemnización triple conforme a la ley, el pago de las costas judiciales y un juicio con jurado.

Las redes de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Hamás y la Yihad Islámica Palestina (PIJ) han operado libremente en Turquía, aprovechando los sectores financiero, bancario y empresarial del país, mientras que el gobierno del presidente islamista Recep Tayyip Erdogan, que apoya abiertamente a Hamás, ha permitido que estas actividades continúen sin obstáculos. No se ha emprendido ninguna acción legal contra la financiación ilícita de las redes de Hamás en Turquía. La última investigación penal sobre la red turca de la Fuerza Quds de la IRGC, conocida como Tevhid Selam, fue frustrada por el gobierno en 2014, lo que permitió que agentes iraníes y sus contactos en Turquía quedaran en libertad.